楚江新材: 关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

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证券代码:002171       证券简称:楚江新材    公告编号:2023-048


(相关资料图)

债券代码:128109       债券简称:楚江转债

              安徽楚江科技新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公

司”或“楚江新材”)于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第九次

会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分可转换公司债

券募集资金投资项目延期的议案》,公司结合当前募集资金投资项目

实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模

不发生变更的情况下,拟对募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材

项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”

的实施期限进行延期,本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交

股东大会审议。现将有关情况公告如下:

   一、募集资金投资项目概述

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材

料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]

公司债券,每张面值为人民币 100 元,扣除各项发行费用合计人民币

述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位,业经容诚会计师事务所(特

殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司

对募集资金采取了专户存储。

                      -1-

         公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行

    费用后,投资于以下项目:

                                                                      单位:万元

序号                项目名称                      项目总投资                 投入募集资金额

         年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改

         扩建项目(二、三期)

         年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜

         基材料项目(一期)

                 合计                            284,108.00              181,562.40

         截止 2023 年 3 月 31 日,公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债

    券募集资金投资项目使用情况如下:

                                                                      单位:万元

序                        募集资金承诺         募集资金累计投                       计划项目达到可

            项目名称                                          投资进度

号                         投资总额            入金额                         使用状态日期

        年产 5 万吨高精铜合金带

        箔材项目

        年产 6 万吨高精密度铜合

        三期)

        年产 30 万吨绿色智能制

        (一期)

        年产 2 万吨高精密铜合金

        线材项目

            合计            181,562.40        106,875.59       58.86%

         注:投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。

         二、本次募投项目延期的情况及原因

         为确保募投项目建设的稳步推进,公司基于谨慎性原则对募投项

                                      -2-

    目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜

    合金压延带改扩建项目(二、三期)”的投资进度进行调整,项目投

    资总额和建设规模不变,本次延期后的募投项目情况如下:

序                    计划项目达到可使用状态日期    计划项目达到可使用状态日期

         项目名称

号                        (调整前)            (调整后)

     年产 5 万吨高精铜合金带

     箔材项目

     年产 6 万吨高精密度铜合

     三期)

      (1)公司募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年

    产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”是公司基

    于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的,已在前

    期经过了充分的可行性论证,但在实施过程中受社会经济、宏观环境

    等因素变化的影响,项目招投标、现场施工、物料供应以及建设物资

    运输等受到了不同程度影响,导致募投项目整体进度放缓,募投项目

    整体推进进度与原计划存在差异。

      (2) “年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目” 项目方案在实施过

    程中,为优化项目厂房设计的空间布局,项目用地需要在现有厂区土

    地上向周边扩张,因征地拆迁等因素影响,导致募投项目实施进度延

    迟。同时,公司在关键设备选型进行了部分调整,部分设备由国产变

    更为进口,交货周期延长,也在一定程度上导致募投项目实施进度延

    迟。

      (3)

        “年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”

    项目属改扩建性质,实施难度较大,需要在不影响现有生产经营的基

    础上进行腾挪施工。同时,受近年宏观经济影响,公司在项目推进节

    奏上进行了合理调控,项目分步实施、分步投产,以保障项目建设与

    现有生产经营有效衔接,因此募投项目整体进度有一定延期。

      受上述事项的影响,公司募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔

    材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三

                            -3-

期)”的投入进度未及预期。公司根据本次募集资金投资项目的实施

进度,结合公司实际情况,经过谨慎研究,将上述募集资金投资项目

达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。

  本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决

定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变

相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,本次对部分募投项

目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,公司将

加强项目的建设进度,争取早日达到预期效益。

  三、专项意见

  公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨

慎决定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项

履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。因此,我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目

实施期限延期。

  公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用

途和投向,募投项目投资总额、项目内容未发生变化,不影响募集资

金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

因此,我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目施期限延

期。

                  -4-

  经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:楚江新材本

次募集资金投资项目延期事项,是公司根据募投项目实际情况做出的

审慎决定,不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总

额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。该事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次

会议审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规

范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,保荐机

构对公司本次募投项目延期事项无异议。

  四、备查文件

  特此公告。

            安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

                      二〇二三年 四 月 二 十 八 日

                -5-

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THE END
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